董 事

 

非 執 行 董 事 及 主 席

閻志先生,45 歲,於2011 年11 月獲委任為本公司非執行董事兼主席。閻先生具備豐富的物流、項目規劃、業務及經營管理經驗。彼擁有約10 年的商用物業及批發商場行業經驗以及約20 年廣告及傳媒業及企業管理經驗。閻先生為卓爾集團股份有限公司(股份代號:2098) 之聯席主席兼執行董事,該公司的股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。閻先生自2016 年3 月30 日起擔任LightInTheBox Holding Co., Ltd. 之董事,該公司於紐約證券交易所上市。

閻先生於2008 年2 月獲得武漢大學高級行政人員工商管理碩士學位,於2013 年獲得長江商學院高級工商管理碩士學位。

執 行 董 事

謝炳木先生,55 歲,於2014 年3 月獲委任為執行董事、行政總裁、授權代表及合規主任。自2003 年11 月起出任武漢國際集裝箱之總經理,自2004 年1 月起出任武漢國際集裝箱之董事。彼於1986 年完成福建廣播電視大學工商管理專業課程,並於2001 年完成廈門大學舉辦的企業管理專業研究生課程。彼為中國會計師。謝先生於中國港口及集裝箱碼頭業務擁有逾30 年經驗。謝先生於2001 年3 月加入本集團。於加入本集團前,謝先生曾於1997 年至2001 年間於一間國際港口公司及中國集裝箱碼頭公司工作。

張際偉先生,55 歲,於2016 年10 月27 日獲委任為執行董事。張先生自1982 年至1997 年擔任黃岡市設計院院長,自1997 年至2012 年擔任黃岡市規劃局局長,自2012 年至2014 年於黃岡市政府擔任其他職位。張先生於1982 年獲得武漢理工大學工業與民用建築工程學士學位,並於2009 年獲得南洋理工大學經濟管理學碩士學位。

 

非 執 行 董 事

夏禹先生,57 歲,於2016 年10 月27 日獲委任為非執行董事。夏先生於1981 年至1997 年曾於國營機構之財務部出任多個職位、於1997 年至2000 年曾擔任國營機構之財辦經貿委員會主席、財務總監及黨總支書記及於2000 年至2003 年曾擔任湖北雪龍集團股份有限公司之董事會主席。自2004 年至今,夏先生於一家控股股東持有的中華人民共和國成立的公司卓爾控股有限公司擔任董事一職。夏先生於1997 年在中共中央黨校函授學院取得經濟管理學士學位及持有高級會計師資格。

 

獨 立 非 執 行 董 事

李鏡波先生,64 歲,於2005 年9 月出任獨立非執行董事,自2005 年9 月開始成為審核委員會及薪酬委員會成員及主席,並為本集團提名委員會成員。彼於1976 年畢業於香港理工大學(前稱香港理工學院),取得會計學高級文憑,後於1988 年及1990 年在英國倫敦大學分別獲得法學學士學位及法學碩士學位。李先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員,並於1990 年取得林肯法學院之大律師資格。李先生為香港稅務學會前會長和現任理事,為亞洲大洋州稅務師協會前會長及榮譽顧問。李先生為瑞信國際有限公司(註冊稅務師)之主席。李先生亦為耀萊集團有限公司(股份代號:0970) 的獨立非執行董事。李先生於2016 年1 月21 日起曾為承興國際控股有限公司(前稱奕達國際集團有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:2662))之獨立非執行董事,並自2016 年2 月4 日起為該公司之審核委員會主席及薪酬委員會成員,直至2016 年5 月31 日辭任該等職位為止。

黃煒強先生,62歲,於2014 年 4 月擔任獨立非執行董事。黃先生自 2014 年 4 月起成為本公司提名委員會成員、審 核委員會成員及薪酬委員會成員及自 2015 年 10月起成為提名委員會主席。彼為英格蘭及威爾士特許公認會計師公會 (自1993 年起)及香港會計師公會(自1991 年起)之資深會員,並持有西澳大利亞埃迪斯科文大学之電子商務碩士學 位。黃先生於會計、財務、審計、稅務及企業融資擁有逾 30年經驗,並曾在國際會計師事務所及位於英國、新西蘭、 香港及泰國之多間上市公司任職。黃先生目前為保發集團國際控股有限公司(股份代號:3326)獨立非執行董事及審核 委員會主席以及華新手袋國際控股有限公司(股份代號:2683)之獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主 席以及薪酬委員會與提名委員會成員,兩間公司股份均於聯交所主板上市。彼自 2017 年 9 月 18日起擔任亞投金融集 團有限公司(股份代號:0033)之財務總監,該公司股份於聯交所主板上市,並自2017 年 9 月 25日起擔任該公司之公 司秘書及授權代表,直至 2017 年 11月 3 日辭任所有該等職務為止。黃先生自2011 年 1 月起曾擔任亞太資源有限公司 (股份代號:1104,該公司股份於聯交所主板上市)之首席財務官,並於2011 年 4 月至 2011 年 12月期間及自2013 年 2月至彼於2016 年 7 月辭去該等職務前擔任該公司之公司秘書,並於 2016 年 8 月至2016 年 10月期間擔任該公司顧 問。加入亞太資源有限公司之前,黃先生自 2001 年 1 月至 2011 年 1 月擔任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代 表。彼亦於 1996 年至 1999 年擔任華基泰集團有限公司(現稱中國源暢光電能源控股有限公司)(股份代號:0155)之 執行董事,該公司之股份在聯交所主板上市。

毛振華博士,54 歲,於2016 年1 月出任獨立非執行董事。彼自2016 年1 月起為本公司提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會成員。毛博士畢業于武漢大學,獲經濟學博士學位。毛博士為中誠信集團創始人和董事長,並受聘擔任中國人民大學和南開大學兼職教授及為中國人民大學經濟研究所聯席所長。毛博士曾於湖北省統計局、湖北省委政策研究室、海南省政府研究中心及國務院研究室進行經濟分析及政策研究。毛博士自2015 年10 月至今為聯交所主機板上市公司宇業集團控股有限公司(股份代號:2327)之非執行董事、審核委員會成員及策略委員會主席。

 

委 員 會

 

審 核 委 員 會 成 員

李鏡波先生(主席)
黃煒強先生
毛振華博士
夏禹先生

 

薪 酬 委 員 會 成 員

李鏡波先生(主席)
黃煒強先生
毛振華博士
夏禹先生

 

提 名 委 員 會 成 員

黃煒強先生(主席)
李鏡波先生
毛振華博士
夏禹先生